admin
27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Схему викрито в Україні, а сума підтверджених збитків на цьому етапі перевищує 37 млн грн.
Що встановлено слідством
За даними слідства, держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. На цю посаду у 2020–2024 роках, за версією LIGA.net, перебував Олександр Баньков; НАБУ імена підозрюваних офіційно не називає.
Механізм виведення та легалізації
- Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб.
- Ті переказували гроші на конвертаційні центри для переведення в готівку.
- Учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями для створення видимості діяльності ГО.
Відмиті кошти спрямовувалися на власне збагачення учасників. За даними обох джерел, орієнтовна сума становить 37 млн грн (приблизно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину); ця цифра потребує уточнення в подальшому розслідуванні.
